ECUADOR FATCA / NON-QI/ CRS BOOTCAMP

The adherence of Ecuador to the Global Forum on Exchange of Information for Tax Purposes took us to Quito and Guayaquil to provide an aggregate of 24 of hours of training to the banking, capital markets, fiduciaries, insurance and credit union sectors in both cities on September 4, 5 and 6 of 2019. We conducted three CRS, FATCA and Non-Qualified Intermediary Bootcamps: two in Quito and one in Guayaquil. Lots of questions, very vibrant and engaged audience.

Artículos relacionados

¿Súbditos o ciudadanos?

El artículo 264 de la Constitución Política de la República de Panamá establece el basamento jurídico que justifica la tributación en nuestro territorio, estableciendo la capacidad económica del contribuyente como límite del poder tributario del Estado.

Learn More

Los impuestos como productos de los mercados de capitales internacionales

Una economía de servicios dolarizada y centro financiero internacional como el panameño, ofrece el ecosistema ideal para explotar la oportunidad de negocios que representan los impuestos como productos de los mercados de capitales. Panamá tiene el potencial para convertirse en un “withholding tax hub” de “alivio en la fuente”

Learn More

Armonización regulatoria: el beneficiario final

El Acuerdo Nª 002-2019 de 11 de abril de 2019 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, relativo a la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios; a la luz de que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera International (GAFI o FATF por sus siglas en inglés) constituyen un estándar internacional y que, con base en la recomendación 3 del GAFI, los delitos fiscales relacionados a impuestos directos o indirectos deben considerarse delitos determinantes al delito de lavado de activos; exige que los bancos y empresas fiduciarias obtengan el número de identificación tributaria (NIF) del país o países donde el potencial cliente persona natural sea residente fiscal.

Learn More